| Приватне акціонерне товариство «Будівельні матеріали та будівництво» повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів
ІНФОРМАЦІЯ
в повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів.
Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Будівельні матеріали та будівництво»
Місцезнаходження товариства: Україна, 51900, м.Кам`янське, Дніпропетровська область, 2-й Волчанський провулок, 2;
Дата, час та місце проведення загальних зборів: Приватне акціонерне товариство «Будівельні матеріали та будівництво» повідомляє акціонерів, що 22 квітня 2020 року о 11.00 годині за адресою: м. Кам`янське, 2-й Волчанський провулок, 2, в приміщенні для нарад відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 22 квітня 2020 року з 08.30 год. до 10.45 год. за адресою: Україна, 51900, м.Кам`янське, Дніпропетровська область, 2-й Волчанський провулок, 2, в приміщенні для нарад.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 15.04.2020 року.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного разом з проектом рішень:
1. Прийняття рішення про обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
Проект рішення:
1. Обрати головою лічильної комісії - Морчак Тетяну Миколаївну, членами – Кубишенкову Наталію Володимирівну, Зубрицьку Юлію Юріївну. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань порядку денного та складання протоколу загальних зборів та протоколів про підсумки голосування на загальних зборах.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів.
Проект рішення:
1. Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів: доповідачі – до 10 хв., співдоповідачі – до 5 хв., відповіді на питання – до 5 хв., питання задавати в усній або письмовій формі. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії на кожному аркуші бюлетенів .
3. Звіт Правління Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення:
1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення:
1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік затвердити.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення:
1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік затвердити.
6. Затвердження річного звіту Товариства ( у складі балансу, фінансового звіту) за 2019 рік.
Проект рішення:
1. Річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік затвердити.
7. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.
Проект рішення:
1. Прибуток за 2019 рік не розподіляти із-за його відсутності. Визнати збиток за 2019 рік у сумі 626,00 тис. грн. Збитки за результатами діяльності Товариства у 2019 році не покривати. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства. Затвердження плану розподілу прибутку на 2020р.
Проект рішення:
1.Затвердити основні напрями діяльності Товариства: виробництво будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, надання послуг з усіх видів оренди обладнання, механізмів, приміщень.
2.Затвердити план розподілу прибутку на 2020 рік: накопичення нерозподіленого прибутку – 95 %, на поповнення резервного капіталу – 5 %.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Зборів та надання повноважень на укладання таких правочинів.
Проект рішення:
1.Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення на цих Зборах акціонерів, за умови обов`язкового погодження з Наглядовою радою. Обмеження граничної сукупної вартості складає 6 300, 00 тис. грн. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства (в т. ч. купівля - продаж (відчуження) майна, укладання угод, договорів поставки,оренди, послуг, зберігання,банківського вкладу, кредиту). Надати згоду керівнику Правління на вчинення значних правочинів та їх підписання.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
Проект рішення:
1. Відкликати членів Наглядової ради : Скирду Василя Віталійовича, Шильцову Олену Анатоліївну, Ларіну Алевтіну Вікторівну. З 22 квітня 2020р. припинити повноваження дійсного складу Наглядової ради.
11. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради.
Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування тому проект рішення заздалегідь не складено.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підпісання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
Проект рішення:
1.Затвердити умови цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити керівника Правління підписати договори від імені Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
Проект рішення:
1. Відкликати членів Ревізійної комісії: Павлову Тетяну Павлівну , Зубрицьку Юлію Юріївну, Недавню Ірину Сергіївну. З 22 квітня 2020р. припинити повноваження дійсного складу Ревізійної комісії.
14. Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії.
Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування тому проект рішення заздалегідь не складено.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підпісання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
Проект рішення:
1.Затвердити умови цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Уповноважити керівника Правління підписати договори від імені Товариства.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщена в мережі Інтернет за адресою: 01235047.emitents.net.ua
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення чергових загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 21 квітня 2020 року (включно) з понеділка по четвер, з 09.00 год. до 15.00 год. за адресою: Україна, 51900, м.Кам`янське, Дніпропетровська область, 2-й Волчанський провулок, 2, в адміністративному корпусі, І поверх, кабінет головного юрисконсульта. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Гемонова Олена Леонідівна – член Правління ПрАТ «Будівельні матеріали та будівництво», головний юрисконсульт. 22 квітня 2020 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, відповідно до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.
Інформація, зазначена в ч.4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: Станом на 10 березня 2020 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 5192460 (п`ять мільйонів сто дев`яносто дві тисячі чотириста шістдесят) штук простих іменних акцій, кількість голосуючих акцій Товариства складає 3589264 (три мільйони п`ятсот вісімдесят дев`ять тисяч двісті шістдесят чотири) штуки простих іменних акцій.
Додаткова інформація: Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)
Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 7899 8503
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5639 6112
Запаси 99 113
Сумарна дебіторська заборгованість 158 318
Грошові кошти та їх еквіваленти 510 467
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1714 -1088
Власний капітал 6809 7435
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 7789 7789
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 581 685
Поточні зобов'язання і забезпечення 509 383
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -626 -685
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5192460 5192460
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,12056 -0,13192
Наглядова рада ПрАТ «Будівельні матеріали та будівництво»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правлiння Скирда Віталій Максимович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.03.2020р.
(дата)
*Рекомендована форма. Розкривається у разі проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства. Включається до складу повідомлення, що розміщується у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
|