| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА БУДІВНИЦТВО
До уваги акціонерів !
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про ПОРЯДОК ДЕННИЙ
Дата та час проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Будівельні матеріали та будівництво» (далі Збори) 22 квітня 2020 року, початок об 11 годині.
Місце проведення загальних зборів за місцезнаходженням Товариства: Україна, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, 2-й Волчанський провулок,2, в приміщенні для нарад.
Від акціонерів надійшли наступні пропозиції щодо кандидатів до обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії:
- від акціонера Скирди Максима Віталійовича про обрання до складу Наглядової ради Товариства наступного кандидата - Скирда Василь Віталійович – акціонер.
- від акціонера – ТОВ Фірма «Піраміда» про обрання до складу Наглядової ради Товариства наступного кандидата: Шильцова Олена Анатоліївна – представника акціонера.
- від акціонера – Скирди Віталія Максимовича про обрання до складу Наглядової ради Товариства наступних кандидатів: Ларина Алевтіна Вікторівна, акціонера, Вусатий Юрій Павлович - акціонер.
- від акціонера Скирди Василя Віталійовича про обрання до складу Ревізійної комісії наступних кандидатів: Чорна Наталія Анатоліївна, Гаврілова Тетяна Іванівна.
- від акціонера – ТОВ Фірма «Піраміда» про обрання до складу Ревізійної комісії наступного кандидата: Павлова Тетяна Павлівна.
- від акціонера – Скирди Віталія Максимовича про обрання до складу Ревізійної комісії наступного кандидата: Недавня Ірина Сергіївна.
Інших пропозицій від акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та проектів рішень не надходило. Пропозиції були подані у відповідності до вимог законодавства. Пропозиції розглянуто та внесено до проектів по питанням порядку денного. Порядок денний разом з проектами затверджено рішенням Наглядової ради від 02.04.2020р. (протокол №32 від 02.04.2020р.)
Порядок денний разом з проектом рішень:
1. Прийняття рішення про обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
Проект рішення:
1. Обрати головою лічильної комісії - Морчак Тетяну Миколаївну, членами – Кубишенкову Наталію Володимирівну, Зубрицьку Юлію Юріївну. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань порядку денного та складання протоколу загальних зборів та протоколів про підсумки голосування на загальних зборах.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів.
Проект рішення:
1. Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів: доповідачі – до 10 хв., співдоповідачі – до 5 хв., відповіді на питання – до 5 хв., питання задавати в усній або письмовій формі. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії на кожному аркуші бюлетенів .
3. Звіт Правління Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення:
1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення:
1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік затвердити.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення:
1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік затвердити.
6. Затвердження річного звіту Товариства ( у складі балансу, фінансового звіту) за 2019 рік.
Проект рішення:
1. Річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік затвердити.
7. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.
Проект рішення:
1. Прибуток за 2019 рік не розподіляти із-за його відсутності. Визнати збиток за 2019 рік у сумі 626,00 тис. грн. Збитки за результатами діяльності Товариства у 2019 році не покривати. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства. Затвердження плану розподілу прибутку на 2020р.
Проект рішення:
1.Затвердити основні напрями діяльності Товариства: виробництво будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, надання послуг з усіх видів оренди обладнання, механізмів, приміщень.
2.Затвердити план розподілу прибутку на 2020 рік: накопичення нерозподіленого прибутку – 95 %, на поповнення резервного капіталу – 5 %.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Зборів та надання повноважень на укладання таких правочинів.
Проект рішення:
1.Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення на цих Зборах акціонерів, за умови обов`язкового погодження з Наглядовою радою. Обмеження граничної сукупної вартості складає 6 300, 00 тис. грн. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства (в т. ч. купівля - продаж (відчуження) майна, укладання угод, договорів поставки,оренди, послуг, зберігання,банківського вкладу, кредиту). Надати згоду керівнику Правління на вчинення значних правочинів та їх підписання.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
Проект рішення:
1. Відкликати членів Наглядової ради : Скирду Василя Віталійовича, Шильцову Олену Анатоліївну, Ларіну Алевтіну Вікторівну. З 22 квітня 2020р. припинити повноваження дійсного складу Наглядової ради.
11. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради.
Проект рішення:
1.Обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на 3 роки із числа запропонованих кандидатів:
Скирда Василь Віталійович - акціонер.
Ларіна Алевтіна Вікторівна - акціонер
Шильцова Олена Анатоліївна– представник акціонера
Вусатий Юрій Павлович – акціонер.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підпісання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
Проект рішення:
1.Затвердити умови цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити керівника Правління підписати договори від імені Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
Проект рішення:
1. Відкликати членів Ревізійної комісії: Павлову Тетяну Павлівну , Зубрицьку Юлію Юріївну, Недавню Ірину Сергіївну. З 22 квітня 2020р. припинити повноваження дійсного складу Ревізійної комісії.
14. Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії.
Проект рішення:
1.Обрати Ревізійну комісію у кількості трьох осіб строком на 5 років із числа запропонованих кандидатів:
Павлова Тетяна Павлівна
Чорна Наталія Анатоліївна
Недавня Ірина Сергіївна
Гаврилова Тетяна Іванівна
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підпісання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
Проект рішення:
1.Затвердити умови цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Уповноважити керівника Правління підписати договори від імені Товариства.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про порядок денний з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного розміщена в мережі Інтернет за адресою: 01235047.smida.gov.ua
Наглядова рада ПрАТ «Будівельні матеріали та будівництво» |