| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА БУДІВНИЦТВО
До уваги акціонерів !
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про ПОРЯДОК ДЕННИЙ
Дата та час проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Будівельні матеріали та будівництво» (далі Збори) 20 квітня 2021 року, початок об 11 годині.
Місце проведення загальних зборів за місцезнаходженням Товариства: Україна, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, 2-й Волчанський провулок,2, в приміщенні для нарад.
Пропозицій від акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та проектів рішень не надходило. Порядок денний разом з проектами затверджено рішенням Наглядової ради від 01.04.2021р. (протокол № 8 від 01.04.2021р.)
Порядок денний разом з проектом рішень:
1. Прийняття рішення про обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
Проект рішення:
1. Обрати головою лічильної комісії - Морчак Тетяну Миколаївну, членами – Кубишенкову Наталію Володимирівну, Зубрицьку Юлію Юріївну. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань порядку денного та складання протоколу загальних зборів та протоколів про підсумки голосування на загальних зборах.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів.
Проект рішення:
1. Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів: доповідачі – до 10 хв., співдоповідачі – до 5 хв., відповіді на питання – до 5 хв., питання задавати в усній або письмовій формі. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії на кожному аркуші бюлетенів .
3. Звіт Правління Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення:
1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік затвердити.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення:
1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік затвердити.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення:
1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік затвердити.
6. Затвердження річного звіту Товариства ( у складі балансу, фінансового звіту) за 2020 рік.
Проект рішення:
1. Річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік затвердити.
7. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік.
Проект рішення:
1. Прибуток за 2020 рік не розподіляти із-за його відсутності. Визнати збиток за 2020 рік у сумі 466,00 тис. грн. Збитки за результатами діяльності Товариства у 2020 році не покривати. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства. Затвердження плану розподілу прибутку на 2021р.
Проект рішення:
1.Затвердити основні напрями діяльності Товариства:
23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н. в. і. у;
46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом;
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів;
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.
2.Затвердити план розподілу прибутку на 2021 рік: накопичення нерозподіленого прибутку
– 95 %, на поповнення резервного капіталу – 5 %.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Зборів та надання повноважень на укладання таких правочинів.
Проект рішення:
1.Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення на цих Зборах акціонерів, за умови обов`язкового погодження з Наглядовою радою. Обмеження граничної сукупної вартості складає 5400, 00 тис. грн. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства (в т. ч. купівля - продаж (відчуження) майна, укладання угод, договорів поставки,оренди, послуг, зберігання,банківського вкладу, кредиту). Надати згоду керівнику Правління на вчинення значних правочинів та їх підписання.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщена в мережі Інтернет за адресою: 01235047.emitents.net.ua
Наглядова рада ПрАТ «Будівельні матеріали та будівництво»
|